- 編號(hào)：26109
- 書名：反腐敗.反洗錢與金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建設(shè)
- 作者：歐陽衛(wèi)民
- 出版社：法律
- 出版時(shí)間：2006年10月
- 入庫時(shí)間：2006-10-23
- 定價(jià)：30
圖書內(nèi)容簡介
輯錄在本書中的絕大部分文章已公開發(fā)表，這些文章貫穿一些基本觀點(diǎn)，即：要從全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的高度，從提高黨的執(zhí)政能力、鞏固黨的執(zhí)政地位的高度，盡快確立國家反洗錢戰(zhàn)略；以全球化的視角來把握國際反洗錢的基本格局與趨勢(shì)；通過法制途徑來保障反洗錢的機(jī)制安排、機(jī)構(gòu)設(shè)置和要素配置，尤其要保證金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)揮其在反洗錢工作機(jī)制中的核心和樞紐作用；以金融交易數(shù)據(jù)和金融情報(bào)的深化利用為突破口，增強(qiáng)打擊洗錢和其他嚴(yán)重犯罪的有效性；以創(chuàng)新的思維探索反洗錢監(jiān)測(cè)的方法、拓展監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。這些觀點(diǎn)是作者兩年來學(xué)習(xí)與研究、實(shí)踐與思考的結(jié)果，相信這些觀點(diǎn)有利于問題的解決，有利于全面推進(jìn)中國反洗錢事業(yè)。
圖書目錄
序
一、概論
·我國反洗錢若干重大問題
·國際反洗錢現(xiàn)狀和趨勢(shì)
·國際反洗錢立法的基本原則和精神
二、反腐敗與反洗錢
·聯(lián)合國《反腐敗公約》對(duì)反洗錢工作的重要意義
·做好金融情報(bào)工作為建立健全懲治和預(yù)防腐敗
體系貢獻(xiàn)力量
·做好資金監(jiān)測(cè)分析工作為打擊洗錢犯罪提供
可靠情報(bào)
三、論金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
·定位·定性·權(quán)力·義務(wù)
——關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國際法律規(guī)范初探
·FIU：運(yùn)作機(jī)制和配套制度
——關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國際法律規(guī)范再探
·論金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
·建立強(qiáng)大的反洗錢資金監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
四、金融情報(bào)隊(duì)伍建設(shè)
·依法履行報(bào)告義務(wù)共同打擊洗錢犯罪
·專員制度是FIu組織建設(shè)的保障
——德國、瑞士反洗錢立法考察有感
·自覺遵守存款實(shí)名制也是一種責(zé)任
·建設(shè)政治合格、業(yè)務(wù)精良、紀(jì)律嚴(yán)明的金融情報(bào)
隊(duì)伍
五、借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)
·澳大利亞交易報(bào)告和分析中心(AUSTRAC)考察
報(bào)告
·加拿大反洗錢考察報(bào)告
·韓國金融情報(bào)分析院(KOFIU)考察報(bào)告
·印尼、馬來西亞反洗錢考察報(bào)告
六、努力建設(shè)國際一流的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
·努力建設(shè)國際一流的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
——中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心創(chuàng)建回顧與展望
